判断题
各单位发现客户的资金或者其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如果所涉资金金额或者资产价值较小可以不提交可疑交易报告。
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单项选择题 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当()计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
单项选择题 反洗钱监控报送系统对回执要素不全的数据自动分解到各单位,反洗钱编辑员应按照回执提示在接到通知后的()工作日内完成补正等工作重新上报。
单项选择题 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值()(含)美元以上的跨境款项划转,应报送大额交易报告。