单项选择题
高洗钱风险等级的代理行须()进行一次合规反洗钱年审。
A.每月B.半年C.每年D.以上都不是
单项选择题 国际业务系统中疑似黑名单业务,系统提示须经人工确认并将任务退回收单行,经()审核确认,通过校验后方可进行后续操作。
单项选择题 总分行国际业务部应根据业务管理需要设置专兼职反洗钱岗位人员至少()
单项选择题 海外机构管理处负责()