单项选择题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.合并提交报告 B.只提交可疑交易报告 C.分别提交报告 D.只提交大额交易报告
单项选择题 金融机构有()行为之一的,国务院反洗钱行政主管部门可进行罚款。
单项选择题 以下说法有误的为()?
单项选择题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告大额交易报告。