判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
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判断题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
判断题 金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。()
判断题 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。