多项选择题
金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、反洗钱培训制度
多项选择题 客户在电子对账系统中编制“余额调节表”,增加()项时,点击“增加”按钮,选择相应明细账单日期,查看明细账,在不符明细前勾选“N”点击“返回”钮完成操作,系统自动将交易明细的日期、摘要、金额、备注填入余额调节表。
多项选择题 总分行应建立银企对账工作考核机制,将()纳入会计工作考核范围,定期进行考核。
多项选择题 在电子验印系统中进行印鉴库的建库、更改、删除等工作时,应包括以下程序()