单项选择题
各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。
单项选择题 （）应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。
单项选择题 经批准可以建立业务关系的外国政要身份的客户，分行应按照（）要求处理。
单项选择题 （）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。
