单项选择题
能够作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证; B、学生证; C、机动车驾驶证; D、法定身份证件的复印件
单项选择题 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
单项选择题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
单项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。