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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

对于主动到人民银行开户的存款人,如需实地核查的,会计人员应通知支行(),由其指定两名营销人员(至少有一名为正式员工)对该存款人进行实地核查工作,核查无误的,按规定为存款人办理开户。

A.总会计
B.营业室经理
C.主管营销行长
D.客户经理

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单项选择题 对于营销来的存款人,需要实地核查的,由营销人员双人()办理,负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

单项选择题 除开立()外,开立其他结算账户均需登录人行账户管理系统核对客户资料信息,信息一致可继续开户流程。

单项选择题 满足下列哪些条件的,存款人可不再提供开户资料()满足条件的存款人办理开户手续时,可由存款人在填写“开立单位定期存款账户申请书”时提出共用开户资料申请。

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