多项选择题
恶意注册企业开立银行账户有()风险特征。
A.一人注册多家公司,法人、股东、高管交叉任职 B.企业名称随意,行业和经营范围相对集中 C.办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑 D.开户时要求开通网银且将限额调至最高,交易主要通过网银完成 E.存在小额试探性交易,账户分批启用 F.账户交易分散转入、分散转出,通常不留余额 G.账户交易与公司经营关联度不强,无税费、工资等日常支出
多项选择题 指纹门禁用户名设置规范包括()。
多项选择题 指纹门禁用户管理应符合动态化管理要求及时清理()等非在岗人员的现金区联动门指纹门禁权限。
多项选择题 网点员工应禁止无关人员进出联动门内营业区域,()进出联动门前,员工应按照要求做好身份核对和登记管理。