多项选择题
下列哪些属于洗钱风险事件()。
A.客户变更重要信息 B.客户受到人民银行反洗钱行政调查 C.客户受到涉及权威媒体的曝光 D.客户账户产生重点可疑交易报告
多项选择题 关于公司的权利能力,下列表述错误的是()。
多项选择题 根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》,下列说法不正确的是()。
多项选择题 根据《上海浦东发展银行员工违规行为处理标准》的规定,以下哪些行为属于违规行为()。