问答题
金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作?
专门的反洗钱岗位
问答题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正?
问答题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?
问答题 什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?