判断题 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。

判断题 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。

判断题 在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。