判断题
甲以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪。()
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判断题 以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的,应予立案追诉。()
判断题 根据《刑法》的规定,所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。()
判断题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。()