单项选择题
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元 B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元 C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元 D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
单项选择题 《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（）起施行。
单项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
单项选择题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
