单项选择题
“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语,最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道?()
A.1971年 B.1972年 C.1973年 D.1974年
单项选择题 不属于金融机构反洗钱保密义务的事项是哪项?()
单项选择题 《金融机构反洗钱规定》,于()通过,()起施行。
单项选择题 公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实“()”原则,在展业、承保、保全、理赔、()、收付费等与客户接触的各业务环节,认真识别客户身份。