单项选择题
一客户至柜面办理6000元人民币现金无卡存款,柜员应按如下操作:()。
A.审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确 B.应当核对客户(存款来人)有效身份证件,在存款凭条上摘录客户证件信息 C.如非户主本人的,还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
判断题 柜员已经知晓为委托代理存取款的,可指导代理人仅签署被代理人名字。
判断题 当存取款金额未达到一行三会〔2007〕第2号令第八条或外汇管理规定限额时,可不核对代理人和被代理人的有效身份证件、登记代理人信息,但明知为高风险客户或高风险业务的除外。
判断题 核对客户有效身份证件或重新识别客户;及时补充或更新客户身份基本信息。