多项选择题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取？（）
A.与高风险相匹配的强化身份识别 B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告 C.与高风险相匹配的交易监测 D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
多项选择题 根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）
多项选择题 根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
多项选择题 以下哪些机构可以不识别其受益所有人？（）
