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银行业监管及反洗钱法律规定

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多项选择题

商业银行各级机构应当明确规定授信()之间的权限和工作程序,严格按照权限和程序审查、审批业务。

A.调查人
B.复核人
C.审查人
D.审批人

相关考题

多项选择题 设立城市商业银行法人机构的申请人应当是合并重组后的城市信用社股份有限公司,必须满足以下条件()。

多项选择题 银监会根据评级结果及评价报告所反映的情况,针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度,可分别采取约见被评价机构第一负责人或董事长;就评价对象内部控制体系存在问题可能引发的风险,向被评价机构进行提示和警告;加大现场检查力度及频率;以及()中的一项或多项监管措施。

多项选择题 银监会鼓励符合以下条件的商业银行开展金融创新()。

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