多项选择题
金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。
A.金额； B.频率； C.流向； D.性质
多项选择题 查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）
多项选择题 对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）
多项选择题 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心，其职责是（）。
