多项选择题
反洗钱内控制度的主要内容有（）
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
多项选择题 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
多项选择题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
多项选择题 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动？（）
