多项选择题
未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.金融机构同业拆借 D.金融机构内部资金调拨 E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账
多项选择题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()。
多项选择题 在金融机构重组期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人,可以采取的措施有()。
多项选择题 银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括()。