单项选择题
客户风险等级分类系统(一期)上线后,营业机构的柜员均可通过客户信息子系统(CIF)查询客户风险等级,查询结果包括()种。
A.5 B.4 C.3 D.2
单项选择题 分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。
单项选择题 支行、二级分行反洗钱主管部门设置()名综合报告员。
单项选择题 “重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核,审核时限各()个工作日。