单项选择题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括哪项?()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.在职责范围内调查可疑交易活动
单项选择题 以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则?()
单项选择题 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录,以下哪项不是记录的必备要素?()
单项选择题 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》,反洗钱专职人员应当具有()以上金融行业从业经历。