多项选择题 各行因（）情况，被人民银行通报、约见谈话和处罚，总行将酌情追究相关管理部门和人员责任，包括行纪和党纪处罚。

多项选择题 开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。

多项选择题 企业申请开立银行结算账户，应提交开户申请书，并出具下列开户证明文件：（）。