判断题
订立职责制,明确总行及各级分支机构的责任,形成明确的制度保障。()
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 高度重视防范操作风险的规章制度建设,对有章不循的,要将责任人调离原岗位,并严肃处理。()
判断题 中国人民银行查询可疑支付交易时,运营管理部应积极牵头配合,接受查询的部门应负责查明,及时回复,并记录存档。()
判断题 各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()