单项选择题
“经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户”对应的风险等级为（）
A.中低风险BB.中风险CC.中高风险DD.高风险E
单项选择题 以下哪类客户不需要开展特别尽职调查（）
单项选择题 存款凭证挂失、凭证密码挂失，以及密码和凭证同时挂失业务实行解除挂失环节逐级审批制度。单笔挂失业务金额为（），必须经运营内控副行长/经理审核签字（）。
单项选择题 以下对汇入汇款退汇业务受理原则的描述错误的是（）
