判断题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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判断题 反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
判断题 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
判断题 批量交易成功后可以查询打印成功、不成功交易处理结果和明细。如与实际不一致时,可以通过综合柜员授权作批量取消、冲正等处理。