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案件防控知识竞赛

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判断题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。

【参考答案】

错误

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判断题 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;应给予解除劳动合同处理。

判断题 银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动。

判断题 银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。

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