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交通银行运营知识考试

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判断题

在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质,按规定做好客户洗钱风险等级分类工作,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向公安报告。

【参考答案】

错误

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