多项选择题
警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据,现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户,请问以下哪种方法可以实现?()
A.找出流入金额≥100万的对方账户B.找出交易净和≥100万的对方账户C.找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户D.找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户
多项选择题 以下哪些是钱庄账户的洗钱特征?()
多项选择题 在进行落地打击的过程中,以下哪一数据信息可以有效的帮助警方对嫌疑人进行落地抓捕?()
多项选择题 以下哪些公司信息,能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司?()