判断题 各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地做好回访和监控工作。

判断题 避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

判断题 当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。