多项选择题
日常工作中发现（）要报告可疑交易。
A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。 B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。 C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。 D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
多项选择题 以下哪些是可疑交易报告标准（）
多项选择题 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
多项选择题 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）
