多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他可依法采取的措施。
多项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
多项选择题 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）
多项选择题 符合（）条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：
