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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条,金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务,应当核对客户身份证明文件。核对是指:()

A.只核对
B.只登记
C.登记不留存
D.复印留存

相关考题

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额交易报告。

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。

单项选择题 ()是我国国务院反洗钱行政主管部门。

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