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交通银行柜员考试综合练习

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多项选择题

取消开户许可后,对客户身份的识别工作将落实到商业银行,各行应切实履行客户身份识别义务,通过()等手段,强化单位银行结算账户的风险管理机制。

A.加强尽职调查
B.上门核实
C.强化银企对账
D.双录

相关考题

多项选择题 取消开户许可后,各行应自2019年6月至2019年12月,每月初2个工作日内,将上月(),一同上报省分行营运部及业务联系人邮箱。

多项选择题 机关、实行预算管理的事业单位开立(),应经财政部门批准并经人民银行核准,另有规定的除外。

多项选择题 境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户(以下统称企业)在银行办理(),由核准制改为备案制,人民银行不再核发开户许可证,也不再补换发开户许可证。

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