问答题
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?
为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。
问答题 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行?
问答题 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么?
问答题 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?