判断题 金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

判断题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。