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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。

A.汇款人户名
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.以上均是

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单项选择题 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。

单项选择题 境外收款人()不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

单项选择题 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的()提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。

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