问答题
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
共七章三十七条
填空题 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交易的真实性。
填空题 邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件,要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管,保存期限应至少在____年以上。保存到期后,要采用监销的方式进行销毁。
填空题 金融机构应当按照 ____、____、____、____的原则,妥善保存。