判断题
对于柜台办理的国际汇出汇款交易,要求柜员在完成预警系统排查后,逐笔在汇款申请书上注明“已完成预警系统审核,汇款合规”的字样。
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判断题 录音录像后应打印信息单,交客户签字确认。双录信息单由经办机构集中保管。
判断题 向客户提供保管箱服务时,应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识别措施,开展客户尽职调查与持续尽职调查,了解保管箱的受益所有人(实际使用人),记录本人、代理人(授权办理人员)及受益所有人的身份信息。
判断题 少数民族姓名,按照身份证记载的前后顺序录入完整。有分隔符的姓名,分隔符录入“名”栏位。