多项选择题
客户至柜面办理代理存款5万元人民币,考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务,柜面可:()。
A.只对代存款人采取相关客户身份识别措施,核对代存款人的有效身份证件 B.核对代理人和被代理人有效身份证件 C.在业务凭条上摘录代理人信息 D.按相关规定联网核查并打印核查结果 E.在综合业务系统中登记代理人信息
多项选择题 客户至柜面办理代理取款10万元人民币,柜面应按如下操作:()
判断题 对于人民币单笔5万元(含)以上或者外币单笔或当日累计等值1万美元(含)以上的代理取款业务,须严格按照一行三会〔2007〕第2号令第二十条的规定,同时识别代取款人和被代理人(户主)身份。
多项选择题 一客户至柜面办理12000美元现金取款业务,应提供:()。