判断题 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，应当作为可疑交易进行报告。

判断题 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。