判断题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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判断题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
问答题 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?
问答题 金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织,中国已应邀成为该组织的什么?