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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份资料留存()

A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取

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