填空题 金融机构按照人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易的客户的款项来自犯罪活动时，必须迅速向（）报告。

填空题 洗钱是指将（）的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

填空题 退汇业务必须（）后方可办理退汇事宜。