多项选择题
网赌案件梳理资金层级时，往往层级较多，以下哪些分析是分析资金层级时需要分析的？（）
A.梳理大额沉淀账户B.梳理获利账户C.梳理大额理财或房产并进行资金溯源D.通过IP/MAC直接确定为嫌疑人的使用IP
多项选择题 警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据，现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户，请问以下哪种方法可以实现？（）
多项选择题 以下哪些是钱庄账户的洗钱特征？（）
多项选择题 在进行落地打击的过程中，以下哪一数据信息可以有效的帮助警方对嫌疑人进行落地抓捕？（）
