判断题
员工应履行反洗钱义务,积极在客户身份识别、大额和可疑交易报告、金融制裁等事务上,做好本*单位、本岗位职责范围内的反洗钱工作。
正确
判断题 反洗钱系统涉及上海浦东发展银行客户及交易信息,数据查询及使用应遵守上海浦东发展银行相关规定,确保数据安全,反洗钱系统应定期备份。
判断题 根据《上海浦东发展银行法律风险管理政策》的规定,法律风险管理目标是建立统一规范、职责清晰、责任明确、工作机制健全、管控措施有效的法律风险治理体系,防范和控制法律风险。
判断题 责任人在离行前已经出险的业务,可以在问责处理完成前离行;对于已经离行的,则无需再将处罚意见报送银监、同业协会、向责任人现任单位通报。