black

反洗钱考试综合练习

登录

判断题

刑法第一百二十条之一规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。()

【参考答案】

正确

相关考题

判断题 针对评级过程中发现的问题,中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对A类、B类、C类机构发出《反洗钱监管意见书》,应当对D类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。()

判断题 中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分5类12级。()

判断题 法人金融机构反洗钱分类评级执行指标主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。()

All Rights Reserved 版权所有©建筑考试题库(jzkao.com)

备案号:湘ICP备2020024380号-3