多项选择题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
多项选择题 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
多项选择题 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。