判断题
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
判断题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
判断题 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
